Welkom op de pagina voor onze tweedaagse cursus: “Crypto en Criminaliteit in het cyberdomein- Advanced”. Tijdens deze bijzondere cursus zullen we uitgebreid ingaan op de wereld van cryptocurrencies en hun gebruik in criminele activiteiten. Door deel te nemen aan ons programma, krijgt u een diepgaand inzicht in de relatie tussen crypto en criminaliteit, evenals hoe u deze kunt opsporen en analyseren.

Dag 1

De eerste dag van onze cursus concentreert zich op de fundamenten van crypto en blockchain technologie. De behandeling omvat onder andere:

1. Centrale Beurzen: Leer over de rol van gecentraliseerde beurzen in het cryptocurrency-landschap.
2. Signaleren, Methoden en Handelsplatforms: Ontdek hoe u potentiële verdachte activiteiten kunt identificeren.
3. Darkweb Markets: Verkrijg inzicht in de interactie tussen het darkweb en cryptocurrency.
4. De Oorsprong van Crypto: Begrijp de historische context en het belang van crypto in de moderne digitale wereld.
5. Werking van Wallets: We leggen uit hoe digitale portemonnees functioneren.
6. Transacties op de Blockchain: Leer hoe u transacties kunt traceren op de blockchain, een essentiële vaardigheid voor digitale opsporing.
7. Praktijkvoorbeelden: We bespreken diverse casussen waarin crypto en criminaliteit samenkomen.
8. Blockchain Technologie: Een diepgaande verkenning van de technologie die crypto mogelijk maakt.

Dag 2

Op de tweede dag van de cursus gaan we verder met geavanceerdere onderwerpen, waaronder:

1. Cryptomining en Mining Pools: Leer over het cryptomining-proces, de werking van mining pools en hoe klantenwinsten kunnen worden berekend.
2. Ondervraging van Klanten: Ontdek welke vragen u aan klanten kunt stellen om een beter inzicht te krijgen in hun activiteiten.
3. Crypto en Misdaad: Een diepe duik in hoe cryptocurrencies worden ingezet bij criminele handelingen.
4. Verkenning van Ethereum: Ontdek de wereld van Ethereum, inclusief het volgen van transacties op de Ethereum blockchain.
5. NFT’s: Begrijp het concept van niet-vervangbare tokens (NFT’s) en hun rol in het crypto-landschap.
6. Complexe Versluier Methodes: Leer over geavanceerde methoden om crypto-activiteiten te verbergen.
7. Cryptomixers: Ontdek hoe cryptomixers worden gebruikt om de herkomst van crypto-transacties te verhullen.
8. P2P Exchanges: Begrijp de rol van peer-to-peer beurzen in de wereld van crypto.
9. Cryptokaarten: Leer hoe cryptokaarten functioneren en hoe ze kunnen worden toegepast.
10. Platformen tegen KYC: Verken platformen die weerstand bieden tegen Know Your Customer (KYC) regelgeving.
11. Impact van MICA: Begrijp de implicaties van de Markets in Crypto-assets Regulation (MICA) voor het crypto-landschap.

Deze cursus is bedoeld voor professionals die in hun functie te maken hebben met (fraude)onderzoek en het vergaren van informatie via internet en sociale media. Doelgroepen zijn onder andere (fraude)onderzoekers, (sociaal)rechercheurs, particulier onderzoekers, medewerkers AML, KYC, CDD, incassospecialisten en veiligheidsmedewerkers..

Er is geen voorkennis van cryptocurrencies vereist. Hoewel we diep op de materie ingaan, zal de trainer u eerst voorzien van een basisuitleg voordat we dieper ingaan op de stof.

De tweedaagse cursus kan tevens in het Engels worden verzorgd.