Cases

Catfish

Onze opdrachtgever heeft sinds enkele maanden een internetrelatie met een Amerikaanse dame, met Ghanese roots. Omdat betalingsverkeer tussen Amerika en Ghana niet altijd soepel verloopt vraagt zij opdrachtgever om als tussenstation te dienen bij een geldtransfer naar haar familie. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Op het moment dat het bedrag van maar liefs € 37.500,- op zijn bankrekeningnummer wordt bijgeschreven, ziet hij echter andere personalia vernoemd staan dan die van zijn vriendin. Hem bekruipt een onaangenaam gevoel en vraagt Digitale Opsporing de zaak aan een nader onderzoek te onderwerpen, voordat hij dit geld doorzet naar haar familie in Ghana.

Onze onderzoekers ontdekken d.m.v. de uitvoering van internet onderzoek, dat de verzender van de som geld een 59-jarige Amerikaanse heer betreft. Ze besluiten in overleg met -en namens- opdrachtgever de Amerikaanse dame te berichten dat ze twijfelen aan haar identiteit. De dame stuurt hierop als bewijs een kopie van haar paspoort. Onderzoek met speciale software op deze kopie levert de onderzoekers wederom veel duidelijkheid. Het paspoort is vervalst en als template via het Dark Web verkregen.

Als vervolgstap wordt contact opgenomen met de 59-jarige Amerikaan. Hij blijkt in de veronderstelling te zijn een innige internetrelatie met een ‘Nederlandse dame’ te hebben. Hij heeft € 37.500.- naar ‘haar’ overgemaakt om haar te steunen in de zorg voor haar zieke dochter.

Opdrachtgever besluit de relatie met de ‘Amerikaanse dame’ te beëindigen en het geld terug te storten naar de tevens gedupeerde Amerikaanse heer. In Ghana zullen deze ‘internetcriminelen’ €37.500 moeten missen.

*Geel gemarkeerd zijn de door onze software als bewerkt aangemerkte zaken:

Recente cases

Bedreiging van een medewerker

Een vooraanstaand bedrijf in de zorgsector benaderde ons vanwege herhaaldelijke bedreigingen die een van hun medewerkers ontving via sociale media. Deze bedreigingen waren alarmerend en hadden een ernstige impact op de mentale welzijn en veiligheidsgevoel van de medewerker. Het bedrijf hecht veel waarde aan de veiligheid van hun personeel en wilde dringende maatregelen nemen om de getroffen medewerker te beschermen.

Digitaal onderzoek

Bij ons meldde zich Firma ABC. Directeur van de firma had via facebook bedreigingen ontvangen vanuit het facebookprofiel van medewerkster Annet B.

Verhaalsonderzoek

Opdrachtgever heeft een civiele vordering en zoekt vermogensbestanddelen waar beslag op kan worden gelegd. Opdracht wordt verstrekt aan de onderzoekers van Digitale Opsporing BV. Ter beschikking gestelde informatie:Naam subject.Subject verblijft vermoedelijk ‘ergens’...

Aansprakelijkheid

Opdrachtgever treedt op als verzekeraar van een chirurg. Chirurg wordt aansprakelijk gesteld door een patiënt, die claimt door een fout tijdens een operatie een handblessure te hebben opgelopen. Door deze handblessure is het beroep van verzekerde, professioneel...

Woonadres onbekend

  I.v.m. een aansprakelijkheidsclaim is opdrachtgever op zoek naar een persoon, die van de radar is verdwenen. In opdracht starten onze onderzoekers een open bronnen onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon, bekend zijn naam en geboortedatum van de...

Een foto en zijn verhaal

Een verzekerde meldt een schade bij zijn verzekering. De claim trekt de aandacht van de schadebehandelaar aangezien de autoverzekering net 3 dagen geleden is overgesloten. Als bewijs krijgt de schade-expert diverse foto’s van de schade aangeleverd waarop duidelijk...

Uit het archief: “Gewiste recorder”

Na een inbraak in een winkel, waarbij voor een aanzienlijk geldbedrag aan goederen is gestolen, wordt door de schade expert gevraagd naar de beelden van het camerasysteem. De eigenaar geeft aan dat er geen beelden zijn, omdat het systeem al geruime tijd stuk was. De...

Kopje koffie?

Toen enkele maanden geleden de koffiemachine bij een van onze opdrachtgevers stuk ging, werd bij vervanging voor een luxe machine uit het buitenland gekozen. Deze luxe machine kon, naast diverse verse koffiespecialiteiten van koffiebonen, ook andere warme dranken...

Vermist

Bij ons meldt zich een ongeruste dochter.Ze krijgt geen contact met haar vader, die na het overlijden van haar moeder wat in de put zit. Hij is niet thuis en beantwoordt al twee dagen zijn telefoon niet. Haar appjes worden afgeleverd, maar niet beantwoord. De politie...

Arbeidsongeschiktheid

Bij ons meldt zich arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Y. Verzekerde Magda T. is sinds enkele jaren 100% arbeidsongeschikt. Vanwege klachten aan rug en nek kan zij haar beroep, als zelfstandig psychologe met eigen praktijk, niet meer uitvoeren. Opdrachtgever heeft...